대구지검 반부패수사부(부장검사 이일규)는 7500억원 상당의 외화를 해외로 불법 송금한 혐의(특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 위반 등)로 중국계 한국인 A씨(30대)를 추가로 불구속기소 했다고 22일 밝혔다.
검찰에 따르면 A씨는 국내 가상화폐 시세가 해외보다 비싸게 형성되는 ‘김치 프리미엄’을 노리고 지난해 5월부터 지난 6월 사이 중국에서 넘어온 가상자산을 국내 거래소에서 매각한 뒤 그 대금을 자신이 설립한 3개 유령 법인의 정상적인 거래대금인 것처럼 은행 직원을 속여 수백 차례에 걸쳐 해외로 송금하고 대가로 50여억 원을 챙긴 혐의를 받고 있다.
 | | 대구지방검찰청 |
앞서 그는 비슷한 수법으로 모두 4390여억원의 외화를 중국, 홍콩 등지로 불법 송금한 사건에 연루돼 구속기소된 상태다.
A씨 범행이 추가로 확인됨에 따라 대구지검이 수사 중인 불법 외화 송금 사건의 송금액 규모는 약 1조7000억원에 이르렀다.
대구지검 관계자는 “금융감독원에서 이첩한 참고 자료를 토대로 이번 사건 수사를 진행했다”며 “앞으로도 금융기관을 통해 불법적인 방법으로 외화를 송금한 사범과 그 공범들을 철저히 수사하겠다”고 밝혔다.
대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com
| <해당뉴스는 뽐뿌시스템이 해당게시판에 맞다고 판단하여 복사등록 하였습니다.>
<본 콘텐츠의 저작권 및 법적 책임은 세계일보(www.segye.com)에 있으며, 뽐뿌는 제휴를 통해 제공하고 있습니다.> |
|
등록안내
등록안내
불법 외화 송금을 1조7천억원이나 했고 중구계라 언제 퇼지 모르는데 불구속 기소라니...
전관 변호사 잘 쓰면 또 집행유예로 나오겠네요.
반성하고 있고, 국가 가상화폐 경제에 기여한 바가 크다고...