»Ë»Ñ ´º½º
°æÁ¦´º½º ÀÔ´Ï´Ù.
  • ºÏ¸¶Å© ¾ÆÀÌÄÜ
±¹Á¦Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸, ºÏÇÑ °íÀ§Çè±¹°¡ ÁöÀ§ À¯Áö
¼¼°èÀϺ¸ ±â»çÁ¦°ø: 2024-06-30 12:02:00
Àڱݼ¼Å¹ ¹æÁö ¹× Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ ±ÝÁö¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ±¸¼ºÇÑ ±¹Á¦Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸(FAFT)°¡ ºÏÇÑ¿¡ ´ëÇØ ±âÁ¸ ¡®Á¶Ä¡¸¦ ¿äÇÏ´Â °íÀ§Çè ±¹°¡¡¯ ÁöÀ§¸¦ À¯ÁöÇϱâ·Î Çß´Ù.
ƯÈ÷ ºÏÇÑÀÌ ÃÖ±Ù ·¯½Ã¾Æ¿ÍÀÇ ±ÝÀ¶¡¤¹«±â °Å·¡¸¦ °­È­ÇØ È®»ê±ÝÀ¶ À§±â¸¦ °íÁ¶ÇÏ´Â °Í¿¡ ´ëÇØ Å« ¿ì·Á¸¦ Ç¥¸íÇÏ°í ºÏÇÑÀ» °­ÇÏ°Ô ±ÔźÇϱâ·Î Çß´Ù.


±ÝÀ¶À§¿øȸ´Â ½Ì°¡Æ÷¸£ »÷Áî¾Ø¿¢½ºÆ÷ ¼¾ÅÍ¿¡¼­ °³ÃÖÇÑ Á¦ 33±â 6Â÷ FAFT ȸÀÇ¿¡¼­ Âü¼® ȸ¿ø±¹µé ³íÀǸ¦ ÅëÇØ ÀÌ°°ÀÌ °áÁ¤Çß´Ù°í 30ÀÏ ¹àÇû´Ù.
FAFT¿¡ Çѱ¹Àº ±ÝÀ¶À§ »êÇÏ ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU)µî 7°³ ±â°üÀ¸·Î ±¸¼ºÇÑ Çѱ¹ ´ëÇ¥´ÜÀ» ÆÄ°ßÇß´Ù.


±ÝÀ¶À§¿øȸ. ¿¬ÇÕ´º½º
FATF´Â À̹ø ÃÑȸ¿¡¼­ ¡âÁö³­ 2³â°£ FATF ¾÷¹«¼º°ú È®ÀΡ¤¿¤¸®»ç ¸¶µå¶óÁ¶ ½ÅÀÓÀÇÀå Àü·«Àû ¿ì¼±°úÁ¦ ½ÂÀÎ ¡âFATF ±¹Á¦±âÁØ ¹ÌÀÌÇà±¹ Á¦Àç ³íÀÇ ¡âȸ¿ø±¹ ƯÁ¤ºñ±ÝÀ¶»ç¾÷ÀÚ¡¤°¡»óÀÚ»ê»ç¾÷ÀÚ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Àǹ« ºÎ°ú ÇöȲ Á¡°Ë º¸°í¼­ È®Á¤ µîÀ» ³íÀÇÇß´Ù.


FATF´Â ¸Å ÃÑȸ¸¶´Ù °¢ ±¹ÀÇ ±¹Á¦±âÁØ ÀÌÇà »óȲÀ» Æò°¡ÇÏ°í, Áß´ëÇÑ °áÇÔÀÌ ÀÖ¾î ¡®Á¶Ä¡¸¦ ¿äÇÏ´Â °íÀ§Çè ±¹°¡(Black List)¡¯¿Í Á¦µµÀÇ °áÇÔÀ» Ä¡À¯ ÁßÀÎ ¡®°­È­µÈ °üÂû´ë»ó ±¹°¡(Grey List)¡¯ ¸í´ÜÀ» °ø°³ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ȸ¿ø±¹µéÀº 2¿ù ÃÑȸ¿Í ¸¶Âù°¡Áö·Î ºÏÇÑ°ú À̶õÀº ¡®Á¶Ä¡¸¦ ¿äÇÏ´Â °íÀ§Çè ±¹°¡¡¯ Áß ¡®´ëÀÀÁ¶Ä¡¸¦ ¿äÇÏ´Â ±¹°¡¡¯ ÁöÀ§¸¦, ¹Ì¾á¸¶´Â ¡®Á¶Ä¡¸¦ ¿äÇÏ´Â °íÀ§Çè ±¹°¡¡¯ Áß ¡®°­È­µÈ °í°´È®ÀÎÀ» ¿äÇÏ´Â ±¹°¡¡¯ ÁöÀ§¸¦ À¯ÁöÇϱâ·Î °áÁ¤Çß´Ù.
ƯÈ÷, ºÏÇÑÀÌ ÃÖ±Ù ·¯½Ã¾Æ¿ÍÀÇ ±ÝÀ¶¡¤¹«±â °Å·¡¸¦ °­È­ÇÏ¿© È®»ê±ÝÀ¶ À§±â¸¦ °íÁ¶ÇÏ°í Àִµ¥ Å« ¿ì·Á¸¦ Ç¥¸íÇÏ°í ºÏÇÑÀ» °­ÇÏ°Ô ±ÔźÇÏ¿´´Ù.
Çѱ¹ ´ëÇ¥´ÜÀº FATF ȸ¿ø±¹ ÁöÀ§°¡ Á¤ÁöµÈ ·¯½Ã¾Æ°¡ ºÏÇÑ°ú »óÈ£ ±º»ç¡¤°æÁ¦ Çù·ÂÀ» °­È­ÇØ ³ª°¡´Âµ¥ ´ëÇØ °­ÇÑ ¿ì·Á¸¦ Ç¥ÇÏ´Â ÇÑÆí ƯÈ÷ ´ëÀÀÁ¶Ä¡ ´ë»óÀÎ ºÏÇÑ°úÀÇ ±ÝÀ¶ °Å·¡´Â FATF ȸ¿ø±¹ Àǹ« À§¹ÝÀÓÀ» °­Á¶Çß´Ù°í ±ÝÀ¶À§´Â ÀüÇß´Ù.


±âÁØÀÌÇà ³ë·ÂÀÌ ¸Å¿ì ¹ÌÈíÇÑ ¹Ì¾á¸¶¿¡ ´ëÇØ ±¹Á¦»çȸÀÇ Àڱݼ¼Å¹, Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ ¹× È®»ê±ÝÀ¶ ¹üÁË ¿¹¹æÀ» À§ÇÑ ³ë·Â¿¡ ´õ¿í Àû±ØÀûÀ¸·Î µ¿ÂüÇÒ °ÍÀ» Ã˱¸Çϸ鼭 Â÷±â ÃÑȸ±îÁö °³¼±ÇÏÁö ¸øÇÏ´Â °æ¿ì ´ëÀÀÁ¶Ä¡¸¦ ºÎ°úÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù°í °æ°íÇß´Ù.
ÀÌ¿¡ ´ëÇØ, ¿ì¸®³ª¶ó¸¦ ºñ·ÔÇÑ ÀϺ», Àεµ, Àεµ³×½Ã¾Æ µî ¾Æ¡¤ÅÂÁö¿ª ȸ¿ø±¹µéÀº Àú°³¹ß ±¹°¡·Î¼­ ±âÁØÀÌÇà¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ÀÚ¿øÀÌ ÃæºÐÄ¡ ¾ÊÀº ¹Ì¾á¸¶ »óȲÀ» °í·ÁÇÏ¿© FATF ȸ¿ø±¹µéÀÌ Çù·ÂÇÏ¿© ¹Ì¾á¸¶¸¦ Áö¿øÇÏÀÚ°í Á¦¾ÈÇÏ¿´´Ù.

¾Æ¿ï·¯ FATF´Â ±âÁ¸ ¡®°­È­µÈ °üÂû´ë»ó ±¹°¡¡¯ ¸í´ÜÀ» ºÒ°¡¸®¾Æ, ºÎ¸£Å°³ªÆļÒ, Ä«¸Þ·é, Å©·Î¾ÆƼ¾Æ, Äá°í ¹ÎÁÖ°øÈ­±¹, ¾ÆÀÌƼ, ÄɳÄ, ¸»¸®, º£Æ®³², ¿¹¸à µî 21°³±¹À¸·Î È®Á¤Çß´Ù.
±âÁ¸ ¸í´Ü Áß Æ¢¸£Å°¿¹¿Í ÀÚ¸ÞÀÌÄ« 2°³±¹À» Á¦¿ÜÇÏ°í ¸ð³ªÄÚ¿Í º£³×¼ö¿¤¶ó 2°³±¹À» »õ·Î Ãß°¡Çß´Ù.
ÀÌ¿¡ µû¶ó, ¸ð³ªÄÚ¿Í º£³×¼ö¿¤¶ó´Â Àڱݼ¼Å¹¹æÁö °ü·Ã ¹ý±Ô¿¡ µû¶ó ±ÝÀ¶È¸»ç µîÀÌ ½Ç½ÃÇÏ´Â °­È­µÈ °í°´È®ÀÎ(EDD) µî Á¶Ä¡ÀÇ ´ë»óÀÌ µÇ¾ú´Ù.
À̹ۿ¡ ȸ¿ø±¹Àº ºÎÆÐ ¹üÁË µî Àڱݼ¼Å¹À» ¿¹¹æÇÏ°í Àû¹ßÇÏ´Â ÇÑ ¿ªÇÒÀ» Çϴ ƯÁ¤ºñ±ÝÀ¶»ç¾÷ÀÚ(º¯È£»ç, ȸ°è»ç µî)¿¡ ´ëÇÑ °¢ ȸ¿ø±¹µéÀÇ ±¹Á¦±âÁØ ÀÌÇàÇöȲ º¸°í¼­ ¹× ȸ¿ø±¹ ¹× °¡»óÀÚ»ê °Å·¡°¡ È°¹ßÇÑ ±¹°¡ÀÇ °¡»óÀÚ»ê ¹× °¡»óÀÚ»ê»ç¾÷ÀÚ¿¡ ´ëÇÑ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Àǹ« ºÎ°ú ÇöȲ Á¡°Ë °á°ú º¸°í¼­¸¦ È®Á¤ÇÏ°í ´ÙÀ½ ´Þ Áß¿¡ °ø°³Çϱâ·Î Çß´Ù.

À̵µÇü ±âÀÚ scope@segye.com



<º» ÄÜÅÙÃ÷ÀÇ ÀúÀÛ±Ç ¹× ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº ¼¼°èÀϺ¸(www.segye.com)¿¡ ÀÖÀ¸¸ç, »Ë»Ñ´Â Á¦ÈÞ¸¦ ÅëÇØ Á¦°øÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.>
´º½º ½ºÅ©·¦À» Çϸé ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ ¶Ç´Â Á¤Ä¡ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½Ã±ÛÀÌ µî·ÏµË´Ï´Ù. ½ºÅ©·¦Çϱâ >

0
ÃßõÇϱ⠴ٸ¥ÀÇ°ß 0
|
°øÀ¯¹öÆ°
  • ¾Ë¸² ¿å¼³, »óó ÁÙ ¼ö ÀÖ´Â ¾ÇÇÃÀº »ï°¡ÁÖ¼¼¿ä.
©¹æ »çÁø  
¡â ÀÌÀü±Û¡ä ´ÙÀ½±Û