Çѱ¹ÀÌ ±¹Á¦Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸(FATF) »óÈ£Æò°¡¿¡¼ ÃÖ°í µî±ÞÀÎ Á¤±ÔÈļÓÁ¡°Ë ´ë»ó±¹À¸·Î °áÁ¤µÆ´Ù.
±ÝÀ¶À§¿øȸ´Â ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU) µî 5°³ ±â°üÀÌ Áö³ 21¡25ÀÏ ÇÁ¶û½º Æĸ® °æÁ¦Çù·Â°³¹ß±â±¸(OECD) º»ºÎ¿¡¼ °³ÃÖµÈ Á¦34±â 1Â÷ FATF ÃÑȸ¿¡ Âü¼®Çß´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.
Çѱ¹Àº À̹ø ÃÑȸ¿¡¼ Á¦4Â÷ »óÈ£Æò°¡ ½Ã °³¼±À» ±Ç°í¹ÞÀº »çÇ׿¡ ´ëÇÑ ÈļÓÁ¶Ä¡ ½ÇÀûÀ» º¸°íÇß´Ù. ÀÌ¿¡ FATF´Â Çѱ¹ÀÇ ÈļÓÁ¶Ä¡ ¼º°ú¸¦ ÀÎÁ¤ÇÏ°í Çѱ¹À» Á¤±ÔÈļÓÁ¡°Ë ±¹°¡·Î ÆíÀÔÇÏ´Â ÈļÓÁ¡°Ëº¸°í¼¸¦ äÅÃÇß´Ù.
¾Æ¿ï·¯ FATF´Â ±¹Á¦±âÁØÀ» ÀÌÇàÇÏÁö ¸øÇÑ ±¹°¡¿¡ ´ëÇÑ Á¦Àç¾ÈÀ» ¹ßÇ¥Çß´Ù. Áö³ 6¿ù ÃÑȸ¿Í °°ÀÌ À̶õ°ú ºÏÇÑÀ» 'Á¶Ä¡¸¦ ¿äÇÏ´Â °íÀ§Çè±¹°¡'(´ëÀÀÁ¶Ä¡)·Î, ¹Ì¾á¸¶´Â 'Á¶Ä¡¸¦ ¿äÇÏ´Â °íÀ§Çè±¹°¡'(°ÈµÈ °í°´È®ÀÎ)·Î À¯ÁöÇß´Ù.
FATF´Â ¹Ì¾á¸¶°¡ Áö³ ÃÑȸ ÀÌÈÄ ±âÁØ ÀÌÇà ¼º°ú°¡ ÀÖ¾ú´Ù°í ÀÎÁ¤Çϸ鼵µ ³»³â 2¿ù Â÷±â ÃÑȸ±îÁö ¼º°ú¸¦ ÀÔÁõÇÏÁö ¸øÇÏ¸é ´ëÀÀÁ¶Ä¡ ºÎ°ú¸¦ °í·ÁÇϱâ·Î Çß´Ù.
Á¶Ä¡¸¦ ¿äÇÏ´Â °íÀ§Çè±¹°¡º¸´Ù ÇÑ´Ü°è ³·Àº '°ÈµÈ °üÂû´ë»ó ±¹°¡'ÀÇ °æ¿ì ¼¼³×°¥ÀÌ Á¦¿ÜµÇ°í ¾ËÁ¦¸®, ¾Ó°ñ¶ó, ÄÚÆ®µðºÎ¾Æ¸£, ·¹¹Ù³íÀÌ ½Å±Ô·Î Ãß°¡µÆ´Ù. ÀÌ¿¡ À̵é 4°³±¹Àº °ü·Ã ¹ý±Ô¿¡ µû¶ó ±ÝÀ¶»ç µîÀÌ ½Ç½ÃÇÏ´Â °ÈµÈ °í°´ È®ÀÎ(EDD) ´ë»óÀÌ µÆ´Ù.
ÀÌ ¹Û¿¡ FATF´Â ȸ¿ø±¹ÀÇ Àڱݼ¼Å¹¡¤Å×·¯ÀÚ±Ý Á¶´Þ À§ÇèÀ» ÀÌÇØÇÏ°í Ãë¾àÇÑ ºÐ¾ßºÎÅÍ ÀÚ¿øÀ» ¹èºÐÇϱâ À§ÇÑ ±¹°¡À§ÇèÆò°¡ Áöħ¼¸¦ °³Á¤ÇÏ°í, Á¦5Â÷ ¶ó¿îµå »óÈ£Æò°¡¸¦ ¿øÈ°È÷ ÁøÇàÇϱâ·Î Çß´Ù.
Â÷±â ÃÑȸ´Â ³»³â 2¿ù ÇÁ¶û½º OECD º»ºÎ¿¡¼ ¿¸± ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ȲÀ±ÁÖ ±âÀÚ hyj@asiae.co.kr <¨ÏÅõÀÚ°¡¸¦ À§ÇÑ °æÁ¦ÄÜÅÙÃ÷ Ç÷§Æû, ¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ¹«´ÜÀüÀç ¹èÆ÷±ÝÁö> |